La mañana de este lunes 16 de mayo, el líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco; el ex auditor general del Puebla, Francisco José Romero Serrano, y el dueño del Diario Cambio de ese estado, José Arturo Rueda Sánchez de la Vega, son investigados por lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión de impuestos por alrededor de 400 millones de pesos, revela una amplia investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Arturo Rueda, fue acusado en 2015 por Estefan Chidiac por intento de extorsión, aseguró que semanas atrás Rueda De la Vega le solicitó una reunión en su calidad de director de Diario Cambio, allí le avisó de una grabación que podría perjudicar su imagen.
El candidato a diputado expuso que Rueda lo amenazó a través de mensajes de Whatsapp, por lo cual tuvieron una nueva reunión, donde le solicitó 10 millones de pesos para que no se publicara la información, ya que “agentes económicos” ofrecieron 5 millones de pesos para que se hiciera pública y así “dañar su carrera política”.
Ahora, este “periodista”, propietario del periódico Cambio de Puebla, José Arturo Rueda Sánchez, es investigado y señalado quien complementa la posible asociación delictuosa, indagatoria en la que se busca además a Florentino Daniel Tavera Ramos un representante de 32 empresas fachada con movimientos por más de 400 millones de pesos en México y el extranjero.
La investigación financiera descubrió depósitos millonarios en transferencias y en efectivo entre docenas de cuentas bancarias de empresas, algunas de ellas fantasma o con reportes de ser fantasma, para “limpiar” los recursos recibidos de Ayuntamientos y dependencias estatales de la administración pública estatal.
Tras un análisis la UIF identificó “hechos probablemente constitutivos de delito” y puso en la mira a tres personas físicas y cuatro personas morales directamente involucrados en esas actividades.
Los sospechosos etiquetados por la SHCP como Personas Físicas son José Arturo Rueda Sánchez de la Vega, Florentino Daniel Tavera Ramos, Francisco José Romero Serrano y el mismo diputado federal Ignacio Mier Velasco.
Las personas Morales son Multisistema de Noticias Cambio SA de CV, CESA Ingeniería y Consultoría Integral SA de CV, Sindicato José Vasconselos de Trabajadores de Empresas de México y Comercio y Servicios Edubi SA de CV.
La UIF concluyó tras sus pesquisas, que las personas involucradas están relacionadas intrínsecamente con operaciones “que al parecer” tienen su origen en actividades ilícitas.
En esta trama los personajes denunciados, argumenta la UIF en su denuncia ante la FGE de Puebla, han desplegado conductas tendientes a ocultar el origen de los recursos, a fin de disponer de ellos a través del blanqueo de capitales actualizando elementos propios de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, dice el reporte de 110 páginas del que www.xpectrofm posee copias.
Las alertas del sistema financiero mexicano se encendieron cuando detectaron operaciones inusuales relacionadas con la actividad empresarial de José Arturo Rueda Sánchez y de su empresa Multisistema de Noticias Cambio (Diario Cambio) de la cual es accionista el líder de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco, según consta en las escrituras de la compañía.
Además, el dueño del periódico Cambio de Puebla adquirió un departamento en la Colonia Anzures de la Ciudad de México por 1 millón 600 mil pesos; una casa en Puebla por 710 mil pesos y un inmueble sin identificar por 4 millones.
Se logró comprobar que también es accionista y representante legal de la empresa Periodismo Comunicación y Publicidad de Puebla SA de CV, la cual se encuentra dentro de la Lista de Proveedores de Gobierno de Puebla, sin registrar operaciones dentro del sistema financiero.
José Arturo Rueda Sánchez de la Vega es accionista además de la empresa Multisistemas de Noticias Cambio S DE RL y de acuerdo con el Registro Público 27618 también lo acompaña como accionista Moisés Ignacio Mier Velasco, líder de la bancada morenista.
En el periodo del 2015 al 2016 recibió tres cheques del empresario periodístico José Arturo Rueda Sánchez por 130 mil pesos, sin que se demostrara el motivo de la transferencia y de febrero de 2019 y noviembre de ese mismo año recibió una transferencia por 68 mil pesos de Multisistema de Noticias Cambio S de CV, empresa investigada en la trama de lavado de dinero.
